Redacción Delegalymas
Cinco establecimientos comerciales los cuales presuntamente se dedicaban a desarrollar negocios de ilícitos tributarios, fueron clausurados este martes durante un amplio operativo de inteligencia en las zonas de operación en el Distrito Nacional y Santiago, efectuado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
De acuerdo con la información dada a conocer por dichas instituciones, el cierre de los establecimientos si hizo debido a que estos incurrieron en la violación de varios artículos del Código Tributario.
Indican la DGII y la DGA, que luego de un análisis exhaustivo de los informes de inteligencia financiera, las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron prácticas contrarias a la ley, como son: la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales, y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas, las que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.
Señalan las instituciones, que las compañías, propiedad de comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos, en desmedro del Estado dominicano.
Precisan asimismo, que los cierres fueron dispuestos luego de un proceso de investigación que determinó que los comercios presentaban giros bancarios hasta en más de un 90% superior, frente al total de las operaciones del ITBIS reportado, además de un alto flujo de ventas en efectivo cuyos reportes también fueron omitidos.
Sostienen la DGII y DGA, que se trata de sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no procedieron a regularizar su situación.
Los establecimientos cerrados fueron: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., RNC 131-36005-1, Av. José Martí 142, Villa Francisca, Distrito Nacional, Santo Domingo; Long Xin, S.R.L., RNC 131-63302-1, avenida Duarte 142, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional, y Zina Import, S.R.L., RNC 130-93253-2, avenida Duarte 207, Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional.
También, Repuestos By Zang & amp Lau, SRL., RNC 131-68236-7, avenida Duarte 39, esquina avenida México, Villa Francisca, Santo Domingo, Distrito Nacional, y Business Manila & amp M, ARL., RNC 131-66944-1, calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Señalan las instituciones ejecutoras del operativo, que las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiáticos, lo que evidencia un crecimiento considerable, debido a la cantidad de tiendas colocadas.
Añaden igualmente, que dichas acciones forman parte de un proyecto especial de fiscalización que ejecuta la Administración Tributaria, con la cual busca reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas.
Refieren en ese sentido, que el pasado año se colocaron aproximadamente 4 mil multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes propiedad de asiáticos, de los que la mayoría tiene deudas en cobro coactivo.
Afirman además, que de estos, unas 800 medidas conservatorias se mantienen en investigación, pendientes de ser judicializadas penalmente en 22 comercios operados por asiáticos.