Redacción Delegalymas
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a solicitud del Ministerio Público, dictó auto de apertura a juicio para Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa este último extraditado al país desde Colombia en enero pasado, tras una solicitud de cooperación judicial internacional presentada por la fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo.
A los imputados se les acusa de haber estafado a 113 personas con más de 2 millones de dólares, por lo que enfrentan cargos por delitos de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos. Ambos acusados guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
Según el expediente del Ministerio Público, los procesados lograron que las víctimas les entregaran la cantidad de dos millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos treinta y tres dólares (US$2,493,933.00) y siete millones doscientos cincuenta mil quinientos pesos (RD$7,250,500.00).
El juez Amaury Martínez tomó la decisión de enviar a juicio a los encartados durante la audiencia preliminar del caso, luego de acoger la acusación del órgano acusador, representado por las fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo y Margaret Cabrera Morillo.
El magistrado valoró los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público, el cual aseguró que demostrará en el juicio que ambos acusados se asociaron para cometer estafa contra particulares, realizada a través del empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, así como lavado de activos provenientes de los delitos precedentes.
Indica además la acusación, que los involucrados conformaron una estructura a través de las sociedades comerciales HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), desde donde realizaron todo el entramado criminal, en perjuicio de las víctimas.
Detalla que estos captaban fondos de particulares a través de la razón social HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L., a quienes prometían una tasa de interés mayor a la del mercado, bajo contratos de inversión, prometiendo el retorno de capital, sin embargo, luego los coaccionaban a dar apertura a cuentas en la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), estableciéndola como condición para mantener las inversiones.
Añade asimismo el expediente, que Juan Diego Toribio Mejía es acusado de violar las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, así como los tipos penales previstos y sancionados en los artículos 4 y 15 de la Ley No. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 68 de la Ley No. 127-64, sobre Cooperativismo en la República Dominicana, y se le atribuye también, la violación de los artículos 3, numeral 3, y 9, numeral 2, de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el financiamiento del Terrorismo.
Mientras que al acusado Samil José Abad de la Rosa se le imputa la violación de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano y los artículos 4 y 15 de la Ley No. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.