Redacción Delegalymas
Alain José Gómez Luna, acusado de estafar a varias personas con RD$283.8 millones, a través de tres sociedades comerciales, quien por más de un año se encontraba prófugo y fue arrestado el año pasado en Rusia, será extraditado al país, luego de que la Federación Rusa aprobó la solicitud del Ministerio Público para tales fines.
A Gómez Luna se le imputa haber incurrido, junto a otras personas, en estafa, falsificación y uso de documentos de comercio falsos, asociación de malhechores para falsificar, lavado de activos y asociación para cometer lavado de activos.
La estafa de la que se le imputa asciende a RD$283.8 millones, equivalente a unos US$4.9 millones.
El Ministerio Público, representado por la titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Karina Concepción Medina, solicitó la extradición de Gómez Luna, luego de que el imputado abandonara el país en el año 2020, tras ser vinculado a la estafa y otros delitos que según se ha establecido fueron cometidos en el período comprendido entre el 23 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2020.
El requerido abandonó República Dominicana el 17 de marzo de 2020 por el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, con destino a Cuba, y desde la vecina isla partió a Rusia el 5 de junio, en donde fue apresado en agosto de 2021, después de permanecer prófugo por más de un año.
Luego de su arresto, el involucrado fue presentado ante el Tribunal del Distrito Soviético de la ciudad de Krasnodar, el cual le dictó la prisión preventiva el 1 de septiembre de 2021, atendiendo a una petición que le hizo el Ministerio Público dominicano.
El imputado, en asociación con otros accionistas, utilizó las sociedades comerciales Mercabanc, C. por A., Metrocrédito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S., para hacer creer a las víctimas que esas firmas poseían la autorización de la Junta Monetaria de la República Dominicana para realizar intermediación financiera. Sin embargo, las evidencias indican que ni el investigado, ni las sociedades referidas poseían la autorización del Estado dominicano.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como también en los artículos 473 y 478 de la Ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales; 351.3.i y 351.4 de la Ley 249-17, sobre Mercado de Valores; el 3.1 y 3.2 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el artículo 3, letras a y b.1, de la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras Infracciones Graves.
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público inició sus acciones contra el imputado ante la Procuraduría General de la Federación Rusa, a través de la embajada dominicana en ese país, tras ejecutarse su detención en esa nación.
A través de un comunicado de prensa, el MP informó que también por su vinculación a este caso es procesada Aida Ramos, representante de las sociedades comerciales, a la que el año pasado la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le dictó un año de prisión preventiva, medida que posteriormente le fue variada a una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, por la Corte de Apelación de esta jurisdicción.