Redacción Delegalymas
Luego de que los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora concluyeran sus investigaciones basadas en medios probatorios firmes y creíbles, los que aseguran permitirán a los jueces admitir la acusación y establecer las sanciones pertinentes a los hechos descritos, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís presentaron acusación formal contra el regidor Walky Cuevas Charles y los otros integrantes de una red criminal que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos encabezada por el ya condenado Yunior Santos Restrepo.
Indica la investigación, que junto a Cuevas Charles fueron acusados Pamela Astacio, Óscar Santana, Anibal Fiorentino Rondón, Moisés Francisco Astacio y la persona jurídica W. Cuevas Auto Import, acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Señala que participaron en la investigación, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (DIFLA) adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Añade asimismo, que gracias a esa colaboración se ha podido rastrear el uso sistemático de remesas, transferencias y depósitos en efectivo como mecanismos de blanqueo, utilizando identidades de terceros y cuentas bancarias para introducir grandes sumas de dinero de origen ilícito provenientes del narcotráfico en el sistema económico nacional.
Precisa de igual manera, que mediante diversos productos bancarios el principal acusado en la fase de la investigación colocó, reintegró y estratificó, en beneficio de la organización criminal, la cantidad de doscientos sesenta y cuatro millones ochocientos setenta y seis mil quinientos noventa y nueve pesos con sesenta centavos (RD$ 264,876,599.60) y la suma de un millón sesenta y tres mil seiscientos treinta y dos dólares con cincuenta y nueve centavos (USD 1,063,632.59), mientras que los demás miembros de la red adquirieron bienes, convirtieron el dinero en activos presuntamente lícitos, y participaban y organizaban las actividades de narcotráfico.
El caso. Explica el Ministerio Público, que el 21 de septiembre de 2023 fue arrestado el cabecilla de la red, Yunior Santos Restrepo, durante una serie de allanamientos simultáneos realizados, en cuyo operativo se incautaron 93 paquetes de cocaína con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, varios vehículos de lujo, documentos, relojes, joyas y aparatos electrónicos, cuyo análisis permitió establecer vínculos directos con miembros de su organización criminal.
Por los hechos, Santos Restrepo fue condenado a 12 años de prisión. Y, su pareja sentimental, Yohan Altagracia Reyes Ruiz, fue condenada a 5 años de prisión, y se ordenó el decomiso de todos los bienes ilícitos, los cuales incluyeron altas sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, armas de fuego, joyas y relojes de alto costo.
Asimismo, como parte del proceso, también han sido arrestados y acusados familiares directos de Yunior Santos Restrepo, quienes fungían como testaferros y facilitadores en el ocultamiento de bienes adquiridos con dinero del narcotráfico.