Redacción Delegalymas
Con la realización de 11 allanamientos la madrugada de este viernes, a través de los cuales fueron incautadas propiedades, tales como vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con las operaciones de esta red y el arresto de sus miembros, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo conjuntamente con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF), de la Policía Nacional, fue desmantelada la nueva red tipificada como Operación Guepardo.
La Fiscalía de La Romana, junto a las demás autoridades pusieron en marcha la Operación anticrimen, informó en un comunicado la Procuraduría que, según detalla, mediante los 11 allanamientos en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, se incautaron dos bienes inmuebles relacionados a una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos.
Indica además la información, que los miembros de la red de asociación de malhechores afectó a cientos de víctimas, recibiendo de estas beneficios por más de 18 millones de dólares, y que la estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida-
Los arrestados en la Operación tipificados como los líderes, fueron Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes serán sometidas a la acción de la justicia, mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, integrantes también de la red, se encuentran prófugos.
En ese sentido, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, explicaron que a través de la investigación han detectado un entramado que “a la perfección publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa”.
Dijo que en la investigación preliminar participaron los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, desarticulando la estructura delictiva.