Redacción Delegalymas
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo informó este domingo, que ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, 22 apartamentos lujosos adquiridos con dinero de la estafa millonaria tipo ponzi que estafó a unas 600 personas en Canadá.
La incautación de los apartamentos, ubicados en la torre Boca del Mar, forma parte de las investigaciones que realiza la Procuraduría Especializada, tras una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional de las autoridades canadienses, indican.
Añade la información, que el Gobierno de Canadá identifica como el principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien lavaba dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental y del entorno familiar de la mujer.
Precisa, que en República Dominicana, se ubican dentro del entramado de lavado a los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone, quienes guardan un año de prisión preventiva, impuesto por un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el pasado 21 de septiembre, cuando además declaró el caso como complejo.
Explica, que el esquema de lavado de activos en la que el deportado Debono invertía el dinero, era creando y comprando compañías y transfiriéndolas a nombre de los testaferros y otros miembros de la red.
Agrega la información, que el deportado Charles Paul Vincent Debono, adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada “Beta 2006”, 25 apartamentos valorados en un millón setecientos veinticuatro mil doscientos sesenta y ocho dólares US$1,724,268, y que posteriormente, dentro de una de las modalidades de lavado, simuló que pertenecían a los testaferros Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone.
Fue de esos 25 apartamentos, que fueron ocupados los 22 y puestos bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, precisas.