Redacción Delegalymas
El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, sentenció a 20, 15 y 12 años de cárcel a los principales acusados del Caso FM, hallados culpables de lavado de activos provenientes del narcotráfico, tras comprobar las acusaciones presentadas por el Ministerio Público durante el juicio.
A Juan Gabriel Pérez y Juan Isidro Pérez fueron se les condenó a 20 y 15 años de prisión y multas de 400 y 300 salarios mínimos, respectivamente, mientras que a Rolando Miguel Reyes le fue impuesta una pena de 12 años de prisión y una multa de 300 salarios mínimos.
Asimismo, se dictó condenas de 10 años de prisión a Dyna Madison Noguera y Anabel Sánchez, involucradas en el caso, quienes también deberán pagar multas de 200 salarios mínimos cada una.
En tanto que los acusados Gladys Sofía Azcona y Ranluis Azcona, fueron sentenciados cada uno a 8 años de prisión y al pago de una multa de 100 salarios mínimos.
Al respecto, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, representada durante el proceso por los fiscales Pedro Medina Quezada, Manuel Castro Lora y José Manuel Calzado, demostró ante los jueces del tribunal, Juan Pablo Ortiz, Nelxcy Ortega y José Leonel Ascensio, cómo operaba la red.
La titular de la Procuraduría Antilavado, magistrada Ramona Nova, valoró la decisión del tribunal, al tiempo que destacó que los procesados recibieron una condena ejemplar y la afectación de los activos que como organización, habían obtenido por sus actividades ilícitas.
Los jueces también ordenaron el decomiso a favor del Estado dominicano de los bienes incautados en el proceso, aunque dispusieron la devolución de un vehículo marca Ferrari.
Defensas de los imputados. El tribunal rechazó los incidentes presentados por las defensas relativos al delito precedente, derecho a la libre empresa y aplicabilidad de la Ley 72-02 de Lavado de Activos, respecto a la exclusión de documentos por no apostillamiento y a la exclusión de pruebas audiovisuales por su no reproducción.
Ordenaron igualmente los magistrados, que los procesados paguen las costas penales del proceso y que cumplan la pena privativa de libertad en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres de Najayo, en San Cristóbal. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 20 de mayo.
Caso FM. Fue desmantelado con el arresto de los involucrados, en marzo de 2022 y, tras una exhaustiva investigación del Ministerio Público, con la colaboración internacional de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (HSI), la División de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), inició el proceso.
Antes de los arrestos, la Procuraduría Antilavado de Activos, conjuntamente con organismos de seguridad nacional, la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU), del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, adscrita en el país a la Policía Nacional, y la Dirección de Inteligencia Financiera y Lavado de Activos de la DNCD, daban seguimiento desde el año 2017 a la organización criminal transnacional compuesta por dominicanos, estadounidenses y puertorriqueños, quienes dirigían un circuito de transporte y operación de dinero procedente de actividades de narcotráfico en Estados Unidos.
Explica la Procuraduría, que dicha organización criminal estaba conformada por empresarios, comerciantes y exfuncionarios, los cuales se encargaban de introducir en el sistema económico y financiero del país altas sumas de dinero en efectivo, las cuales posteriormente eran utilizadas para la adquisición de vehículos de lujo, propiedades inmuebles e inversiones en el sector construcción y en rutas de transporte público, entre otras actividades.
Señala la institución, que durante las pesquisas realizada, los organismos de seguridad del Estado, mediante técnicas especiales de investigación en materia de lavado de activos, detectaron la actividad de tratamiento y posterior transporte de dinero ilícito.
Añade de igual manera, que fueron incautados cuatro millones trescientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta dólares (US$4,349,180.00) en fechas 24 y 31 de agosto del año 2020, dinero localizado en contenedores consignados a las empresas consolidadoras de carga Veloz Shipping SRL y Alpha Express Dominican Courier, que fueron enviados desde los Estados Unidos por la empresa Embarque y Refrigeración La Línea.
Sostiene, que la estructura criminal utilizó fondos que no pueden ser justificados por actividades comerciales o financieras, tales como el proyecto inmobiliario The Bahamas Residential, cuyo costo estimado en el mercado supera los ciento cincuenta millones de pesos (RD$150,000,000).