Redacción Delegalymas
El Ministerio Público solicita en extradición desde la República de Colombia a Samil José Abad de la Rosa, imputado de estafar a más de 100 personas con más de 2.4 millones de dólares y más de 7.2 millones de pesos.
Abad de la Rosa posee una orden de captura internacional por su implicación en la mencionada estafa, y fue arrestado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Colombia, donde arribó procedente de Canadá, fruto de la orden de captura internacional emitida a través de la Interpol, por las autoridades dominicanas.
El imputado, conjuntamente con los coimputados Juan Diego Toribio Mejía, Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández y Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda (prófugos), a través de la entidad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L., engañaron y estafaron a sus víctimas a quienes inducían a invertir en criptomonedas y en otras operaciones, con el compromiso de pagar montos de interés anual de hasta un doscientos cuatro porciento (204%).
Con su método de operación, a las víctimas se les suscribía, en nombre de la sociedad comercial, contrato de entrega de valores, contrato de asociación e inversión, donde consignaban la recepción de los valores entregados por las personas en los períodos comprendidos entre el 2021 y 2022.
Se destaca en la acusación, que dichos contratos al momento de ser elaborados establecían una dirección distinta a la que figuraba en los documentos depositados en la Cámara de Comercio.
Tanto el requerido como sus socios utilizaban la plataforma Digital Kingdom Group, con la cual las victimas a través de un usuario proporcionado por la misma plataforma, verificaban las inversiones realizaban a través de criptomonedas, siendo esto parte del entramado de estafa a las víctimas, a través de medios digitales, mediante los cuales lograron sustraer a los afectados dos millones cuatrocientos noventa y tres mil, novecientos treinta y tres dólares (US$ 2,493,933.00) y siete millones doscientos cincuenta mil, quinientos pesos (RD$7,250,500.00).
Según la declaración jurada que formula la procuradora fiscal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, Elizabeth Tucent Hiraldo, justifica la solicitud de extradición Abad de la Rosa desde la República de Colombia hacia la República Dominicana, con el propósito de procesarle penalmente por imputársele haber cometido estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, en violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano y el artículo 3 de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.