El empresario colombiano y exministro de Venezuela Alex Saab, y a quien se le atribuye ser un aliado del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes de conspiración para el lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, ante la Justicia de los Estados Unidos, tras establecer un acuerdo con la fiscalía en una corte federal de Miami.
El exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, destituido en enero, luego de la captura y arresto del expresidente Maduro, deportado en mayo a EE.UU., había declarado anteriormente- en julio pasado- ser inocente de los cargos que se les imputaban. Sin embargo, este martes 15 de septiembre cambió su declaración de inocencia.
Acuerdo con la fiscalía. Alex Saab se comprometió a entregar cerca de US$ 195 millones en efectivo y pertenencias, así como a la imposibilidad de cambiar su declaración. No obstante, de todas formas podría enfrentar la pena máxima para los cargos de 20 años de cárcel.
La sentencia será conocida a mediados de enero del año próximo y, según el entendimiento al que llegó con la Fiscalía, igual podría imponérsele una multa de US$ 500.000 y el doble del monto de sus propiedades.
Su admisión en el delito de lavado incluye a cuatro presuntos cómplices cuyos nombres no fueron revelados. Se recuerda que a Saab se le relaciona con el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Nueva York, y, según señalan las autoridades estadounidenses, es presuntamente un testaferro del exgobernante.
Alex Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y luego extraditado en 2021 a EE.UU., generando entonces una campaña de reclamos en Venezuela, en donde el Gobierno rechazó los cargos, calificando su detención como un “secuestro”. Y, en el 2023, recibió un indulto presidencial del entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, luego de que Venezuela liberara a 10 estadounidenses detenidos por diversos motivos.
En el 2024 la Justicia levantó los cargos, dada la medida de clemencia. Y, unas semanas después de volver al país sudamericano, Alez Saab se integró al Gobierno como funcionario.
Actual acusación de los fiscales estadounidenses. Sostiene que entre octubre de 2015 y enero del presente año, Alex Saab y otras personas acusadas, a las que no nombra, habrían participado en un presunto esquema para enriquecerse a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del Gobierno de Venezuela. “Los conspiradores pagaron sobornos a funcionarios públicos de Venezuela y fueron recompensados por el Gobierno de Venezuela con lucrativos contratos del CLAP para importar alimentos con falsas intenciones”, refiere el documento.
Afirma igualmente la fiscalía también, que desde 2019, cuando se intensificaron las sanciones de EE.UU. a Venezuela, los acusados usaron su influencia en el Gobierno venezolano para tener acceso al petróleo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), venderlo y conseguir ganancias, y que tanto el Gobierno de Venezuela, del que dependía el programa CLAP, como PDVSA han rechazado en reiteradas ocasiones dichas acusaciones.
Indica además, la acusación que Saab supuestamente cometió lavado de dinero al participar en transacciones financieras que implicaron recursos de origen ilícito, mover fondos dentro y fuera de Estados Unidos para ocultar su actividad ilegal e involucrarse en operaciones irregulares de comercio exterior.
Fuente/CNN