Redacción Delegalymas
Jueza de la Instrucción de La Romana confirmó este viernes la prisión preventiva de 18 meses impuesta a tres de los integrantes de la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada por el Ministerio Público, dirigida por Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, primeros arrestados y sometidos a la justicia, tras la puesta en ejecución de la operación el pasado mes de febrero.
En el proceso, unas 478 víctimas han presentado querellas, por lo que los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, a cargo del caso, solicitaron al tribunal que se mantenga la medida restrictiva de libertad, a fin de garantizar la presencia de los imputados en el proceso judicial.
La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana acogió el pedimento y rectificó la medida cautelar a los procesados. Según el expediente acusatorio, la estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
Y, de acuerdo lo establecido en el transcurso de la investigación, los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12. Se han incautado bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se han secuestrado vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.
El Ministerio Público ha indicado que el accionar de estos malhechores constituye una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El caso. A Giroux, quien cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, del Modelo Penitenciario, el tribunal le rechazó una solicitud de traslado a la Fortaleza General Pedro Santana, en la provincia El Seibo, la cual forma parte del sistema tradicional de prisiones. Y, en el caso de Nova Nolasco y Rodríguez de Moya, cumplen la prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
En cuanto a Loany Ortiz, a quien se señala como la principal cabecilla de la estructura junto a Yves Alexandre Giroux, según se informó se encuentra aún detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviada lo antes posible al país, para que responda por sus hechos.
Otros involucrados. Durante las investigaciones fueron apresados también: Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, quien utilizaba el “terror” para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero, así como las “masters brokers” de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto, quienes formaban parte de la red.
Contra estos últimos imputados, los cuales fueron arrestados la pasada semana a través de la continuación de la investigación, el Ministerio Público solicitó también la imposición de 18 meses de prisión preventiva. La audiencia para el conocimiento de esta medida cautelar fue aplazada este viernes en el Juzgado de Atención Permanente de La Romana para el próximo 17 de octubre a partir de las 10:00 de la mañana, con la finalidad de citar a las víctimas y testigos.