Redacción Delegalymas
Arresto domiciliario y otras medidas de coerción por presunta estafa millonaria al Estado dominicano, fueron dictadas este jueves al gerente general de la firma Omega Tech, Alvin Emilio Jiménez Hernández.
El fallo sobre las medidas cautelares impuestas al ejecutivo de dicha empresa, fue dado a conocer por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además del arresto domiciliario le ordenó al imputado el uso del brazalete electrónico, impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de RD$20,000,000.00.
A Alvin Emilio Jiménez Hernández, el Ministerio Público le imputa de realizar operaciones irregulares con empresas pantallas, incurriendo de esa manera en defraudación tributaria, estafa agravada contra el Estado dominicano y lavado de activos, en los periodos 2015 y 2016.
El Ministerio Público tiene además como imputado en el caso a Carlos Del Orbe Sánchez, gerente de la empresa Compumarket, una de las compañías implicadas en las operaciones fraudulentas, y a quien también se le impusieron las medidas de coerción de presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago de una garantía de RD$500,000.00.
En el expediente instrumentado por la Fiscalía del Distrito Nacional se indica que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) interpuso una denuncia formal debido a que la empresa Omega Tech reportó operaciones fraudulentas, sustentadas en Números de Comprobantes Fiscales que respaldan operaciones simuladas con empresas pantallas, lo cual le permitió beneficiarse de créditos tributarios ilegítimos en los periodos 2015-2016.
Las operaciones fraudulentas reportadas por la empresa Omega Tech, según la denuncia, ascienden a un monto de RD$ 137,334,266.02, por las que la entidad comercial dejó de pagar por concepto de impuestos la suma de RD$24,720,167.90, correspondiente al Itbis y un monto de RD$37,080,251.83 por concepto de Renta.
Se indica en la instancia, que para cometer el hecho el imputado Jiménez Fernández, en su condición de gerente general de la empresa Omega Tech se asoció con asesores, contables y empresarios para beneficiarse de créditos tributarios ilegítimos, reportando a través de la plataforma virtual de la DGII compras ilegítimas a empresas pantallas, defraudando a la administración tributaria con sumas millonarias de impuestos dejados de pagar.
Además de Compumarket, entidad comercial que representa el imputado Del Orbe Sánchez, las empresas con las que Omega Tech realizó transacciones fraudulentas, durante los periodos 2015-2016, han sido identificadas como Wonderfull Import, HV Movility y Sel Import.
El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Denny Silvestre, indicó que el presente caso constituye una violación al Código Tributario Dominicano, al Código Penal Dominicano y a la Ley 155-17, ya que se ha incurrido en los delitos de defraudación tributaria, estafa agravada en contra del Estado dominicano, lavado de activos, asociación de malhechores, falsedad en escritura y uso de documento falso.