A Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Walinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Pichardo Aracena, señalados por el Ministerio Público como los cabecillas de una estructura considerada criminal que se dedicaba a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en Estados Unidos, desmantelada durante la Operación XL526, fueron enviados a prisión preventiva por un año.
Asimismo, le fue impuesta una garantía económica de 800 mil pesos por compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país, a los también acusados de formar parte de la red delictiva Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Joselín Pichardo Cabrera y a Julio Antonio Peralta del Rosario.
El equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia estuvo integrado por la procuradora general de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, así como por Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura y Lía Collado, encargados de Casos Complejos y de Delitos Cibernéticos en esa jurisdicción, demostraron ante la jueza Yiberty Polanco de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, la responsabilidad de los imputados en el caso.
La Operación XL526. Fue ejecutada contra la denominada estructura criminal por un grupo de 35 fiscales, quienes practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, durante los cuales fueron arrestadas varias personas para fines de investigación.
Dichas acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Acusación contra el grupo criminal. Detalla el Ministerio Público, que los miembros de la red atacada se dedicaban de manera sistemática y organizada a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana, identificándose hasta el momento a unas 18 víctimas.
Señala asimismo, que mediante sus acciones fraudulentas, la organización recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.
El órgano acusador presentó distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales que vinculan a los imputados con la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.
Precisa además, que la organización del crimen organizado de carácter internacional, tenía como base operativa el municipio Jacagua, provincia de Santiago, y que los integrantes de la red se apoyaban en su dominio del idioma inglés para realizar sus acciones ilícitas, utilizando herramientas tecnológicas para la ejecución de sus actividades.
Afirma también, que el modus operandi de la red consistía en la captación de víctimas a través de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje, conforme a un guión previamente estructurado por los cabecillas de la misma.
Detalla de igual forma, que los imputados utilizaban medios tecnológicos a través de los que se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, como la denominada “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas, a las que les exigían la entrega de dinero y les enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenazarlas, obteniendo así los fondos canalizados mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.